La attenzione si svolge per traverso ricerca e interventi finalizzati a individuare rapidamente segnali nato da debolezza negli assetti tecnico-organizzativi antiriciclaggio e a sollecitarne la sospensione attraverso l'adozione intorno a appropriate misure correttive. L'atto si articola in controlli documentali - basati sull'indagine delle informazioni raccolte, ancora dagli intermedi... https://mylessrlgb.blog2learn.com/77754134/un-arma-segreta-per-riciclaggio-di-denaro